Aunque sin resultados las entidades gubernamentales encargadas del control minero adelantan una auditoría a 1.652 concesiones mineras y  a 557 contratos de operación. Además se investiga a   213 plantas en producción y 370 licencias de comercialización de minerales.

 Así mismo andan tras de   quienes tienen títulos y permisos pero que han vendido estos a las organizaciones criminales  o empresas de fachada dedicadas al lavado de activos. 

La, directora del Programa de Delitos contra el Ambiente y Financiación Ilícita, de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT), Julia Yansura asegura que en  Ecuador "existe una relación estrecha en toda la región andina entre narcotráfico y minería ilegal. El oro se volvió ideal para el lavado del dinero que obtienen por la venta de cocaína". 

 En Ecuador se blanquea  el dinero  en la extracción del oro,se efeectúan   exportaciones ficticias. La Policia antinarcóticos sabe  que se hacen    envíos de oro  sin control  y que el dinero obtenido ingresa  al sistema financiero sin ninguna dificultad.  "Así la riqueza de estas organizaciones está más protegida, como reservas en bancos de diferentes jurisdicciones", indica Yansura.

María Laura Patiño, consultora financiera y experta en lavado de activos, sostiene que a través de estas concesiones y contratos de operación también se genera opacidad sobre quién es el beneficiario final. "En muchos casos, el dueño de la concesión se puede convertir en un testaferro que juega a favor de las actividades ilegales de los operadores", apunta.

El director de la la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador,UAFE José Julio Neira que también es  presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim)  señala que el Gobierno está realizando una auditoría a los 1.652 titulares de derechos mineros del país con el fin de verificar si cuentan con permisos vigentes. También están fiscalizando a todas las personas naturales y jurídicas que tienen licencias de comercialización, contratos de operación y plantas de beneficio.