La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), advirtió que el crimen organizado está actuando a través de varias formas de captación ilegal de dinero que burlan el control gubernamental para crear verdaderas redes criminales dedicadas a la estafa y captura de dinero o lavado del mismo.
Señala que un ejemplo de esto es el esquema “Ponzi” que no es otra cosa que un tipo de estafa, que atrae inversionistas, a quienes se les promete rendimientos financieros o intereses por sus depósitos en niveles por encima de las tasas que paga el Sistema Financiero Nacional o el Mercado de Valores.
Ponzi es el apellido de un tal Carlo que era considerado como un de los más destacados estafadores de este esquema piramidal. Este esquema y otros que se han desarrollado en el país “persuaden a la ciudadanía con falsos ofrecimientos y con supuestos negocios de riesgo nulo. No obstante, son todo lo contrario. La ciudadanía arriesga completamente sus recursos en este tipo de actividades informales e incluso potencialmente delictivas, dice la UAFE.
UAFE recomienda adoptar las siguientes medidas para evitar cualquier tipo de estafa:
-
Desconfiar de promesas de rentabilidad sobre depósitos o inversiones cuando estas sean muy altas, así como las que ofrecen bajo o nulo nivel de riesgo.
- Antes de realizar un depósito o una inversión, buscar información general acerca de la persona o compañías que ofrecen esta clase de servicios.
- Consultar en los sitios web de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, si la persona o compañía están autorizadas a captar fondos.
- Evitar las solicitudes que reciba por correo electrónico o que se desplieguen en páginas web.
